Derecho,
Compliance y Desarrollo Internacional
Optimiza tu negocio con programas de cumplimiento.
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Quiénes somos
GV Consultoría (GV) es un despacho de alta especialización técnica enfocado en cumplimiento normativo (“compliance”) y desarrollo internacional, así como en la asesoría jurídica integral como base fundamental y complemento indispensable de esas dos áreas.
GV actúa a partir de tres pilares fundamentales: excelencia técnica, cero corrupción y atención estrictamente personalizada.
Con estudios en México, España, Inglaterra, Francia y Chile, las personas que integran GV han sido jueces, litigantes, agentes el Ministerio Público, profesores y/o ponentes invitados a nivel licenciatura y posgrado en México, los EEUU y en varios países de Latinoamérica y el Caribe, capacitando jueces, magistrados, fiscales, defensores, estudiantes, profesores de derecho, OSCs y funcionarios públicos de una diversidad de instituciones.
Sus socios cuentan con más de 50 años de experiencia combinada representando clientes y logrando resultados en México, Estados Unidos, Canadá, España, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Argentina.
Apegados a los más estrictos lineamientos éticos, los socios de GV pertenecen a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la World Compliance Association y a la Sección Internacional de la American Bar Association.
Qué hacemos
Cumplimiento normativo
GV acompaña a las empresas mexicanas y latinoamericanas en la creación, implementación evaluación y/o fortalecimiento de programas de cumplimiento normativo (compliance), bajo los más estrictos estándares de calidad y exigencia nacionales e internacionales.
Ello incluye desde la consolidación de la ética corporativa como el pilar fundamental de la cultura del cumplimiento, hasta la instalación de controles para todo tipo de riesgos, incluyendo fraudes internos o la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, pasando por el combate a la corrupción o a la contaminación ambiental, o bien la protección de los datos personales y cualquiera otra conducta que comprometa la responsabilidad legal, operativa y reputacional de la empresa, o de sus directivos o representantes.
Además, con todos sus años de litigio acumulada, nuestro equipo conduce investigaciones internas y auditorías independientes para obtener información de calidad que permita la mejor toma de decisiones, en beneficio de la organización y de las personas humanas que las integran.
Desarrollo internacional
Por otra parte, GV y sus miembros diseñan, ponen en operación, ejecutan y/o evalúan programas de cooperación internacional para el desarrollo, abordando una amplia gama de temas que incluyen el estado de derecho, el fortalecimiento de la sociedad civil y la gobernanza participativa (justicia penal y comunitaria, derechos humanos, prevención del delito, integridad/transparencia, etc.).
Para ello, por más de 15 años, han hecho alianzas con organizaciones nacionales y extranjeras con las que, a través de metodologías basadas en evidencia, y teniendo a la persona humana como el centro esencial y razón de ser de toda política pública y de toda acción colectiva, se han logrado transformar vidas concretas.
Con una amplia experiencia administrando el financiamiento de agencias tan variadas como USAID, INL, USDOL o USDS, nuestro equipo tiene amplia experiencia facilitando la creación de espacios de corresponsabilidad ciudadana, en los que el sector privado y la sociedad civil organizada asumen roles activos, y no solo de guardianes, para la consecución del bien común perseguido por cada uno de nuestros proyectos.
Derecho
El Derecho, entendido como el vehículo para la realización de la Justicia, lo ejercemos como la base fundamental de nuestras dos áreas de servicio principales, incorporando estrategias de las diversas ramas jurídicas que resulten indispensables o convenientes para la correcta operación de programas de compliance o de desarrollo internacional.
Ello incluye temas que van desde el gobierno corporativo hasta el ámbito laboral o ambiental de las empresas, o bien, la prevención general del conflicto o el diseño de estructuras contractuales pertinentes y útiles que prevengan la responsabilidad legal de nuestros clientes.
Para esos propósitos, trabajamos desde casa o en alianza con colegas que comparten nuestras convicciones fundamentales de cero tolerancia a la corrupción, excelencia técnica y atención estrictamente personalizada.
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